- October 15th, 2024
Если для вас Binance важны удобство и безопасность, криптокошелек – это наилучший выбор для обналичивания криптовалюты. Есть на крипторынке и нишевые решения Web 3.0, которые могут включать в себя более узкую специализированную функциональность. Они нацелены на уникальные проблемы безопасности, создаваемые децентрализованными экосистемами на базе блокчейна. Такие решения способны работать с децентрализованными приложениями (dApps) и смарт-контрактами, но рынок антивирусов Web 3.0 пока слишком молод.
Какая криптовалюта считается «грязной»?
Идентификацией подобных активов, отслеживанием путей их перемещения и взаимосвязей между различными кошельками занимаются сервисы блокчейн-аналитики. «Для работы с активами, реализованными в рамках таких аукционов, аналитические компании отслеживают открытые публикации правительственных органов. Некоторые сервисы допускают ошибки при маркировке, но это чаще всего связано с низким уровнем компетенции», — отметили эксперты HAPI Labs. Хотя анализ блокчейна помогает ловить преступников, честным владельцам биткоина не нравится слежка за их кошельками.
DeFi: децентрализованные протоколы
OFAC заявило, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Децентрализованные платформы (DEX) чаще всего работают автономно без управляющего органа — весь контроль активов остается у пользователей. Чаще всего они управляются регулируемой, официально зарегистрированной организацией.
Токен «$GOVNO» стал самым дорогим memecoin в блокчейне TON
Как правило, пользователи не обращают внимания на адресную строку и спокойно вводят свои данные. Злоумышленники потом используют это, чтобы войти в реальный аккаунт и похитить средства. Платформа не только проста в использовании, но и предлагает высокий уровень безопасности, что делает ее надежным инструментом для пользователей по всему миру. Благодаря защите данных и быстроте вывода, Aifory Pro является проверенным и удобным способом обналичивания криптовалюты, позволяя владельцам цифровых активов использовать свои средства с минимальными рисками.
Что такое отмывание криптовалюты и зачем это нужно?
- Когда пользователь копирует криптовалютный адрес, клиппер перехватывает информацию и заменяет её на адрес злоумышленника.
- Как результат, несмотря на все старания правоохранительных органов, вернуть большую часть средств зачастую оказывается затруднительно даже в том случае, если расследование было успешным.
- Централизованные биржевые миксеры используют биржи в качестве источника чистых монет.
- Такой способ был популярен с 2011 по 2018 гг., когда крипторынок начал активно развиваться.
Запрашивают псевдоним биржи (типа для регистрации тестировщика) на которую типа ты сам себе переводишь монеты с одной биржи на другую. Ты переводишь деньги на их кошелек, они тебе с него высылают 1 два раза бонусы и основную сумму, а потом кидают. Слава богу хватило ума прошарить блокчейн и не попасться на этих мошенников дрявых.
Преступники могут нацеливаться на компьютеры пользователей, заражая их с помощью фишинговых писем или заражённых веб-сайтов. Они могут требовать выплаты в криптовалюте в обмен на ключ расшифровки. Иногда вакансии на централизованных криптобиржах занимают ради инсайдерской торговли. Один из самых громких примеров — дело Айшана Вахи, бывшего менеджера по продуктам крупнейшей криптобиржи Coinbase. В период с июня 2021 года по апрель 2022 года он делился с братом и другом информацией о готовящемся листинге криптоактивов на бирже.
Во-первых, это государственные аукционы, через которые власти различных стран реализуют криптовалюты, изъятые у преступников. Для таких активов применяют механизм амнистии, после чего будущий владелец не столкнется с проблемами при AML-проверках. Им не пользуются [преступники], так как его блокчейн сканируется десятками-сотнями компаний по кибербезопасности. Если ослабить слежку и давление, криминальные транзакции несомненно появятся, почувствовав свободу. Если бы в массовом чиновничьем сознании биткоин нес непоправимую угрозу, для него не принимались бы регуляторные законы, вводящие его в правовое поле, и не одобрялись бы ETF на биржах США. Возвращаясь к теме миксеров, в Chainalysis подсчитали, что в 2022 году подобные сервисы обработали активы на $7,8 млрд, из которых 24% поступили с незаконных адресов.
При этом они освобождаются от необходимости предоставлять доказательства своей платежеспособности или выполнять другие обязательства. Если вы хотите обменять грязный (без кавычек) фиат на Биткоин или щиткоины, к вашим услугам такие площадки как Robosats, HodlHodl и другие сервисы, не требующие прохождения процедур KYC/AML. Лайтнинг-платежи пока не подвержены этой злокачественной опухоли, поэтому вы можете использовать атомарные свопы ончейн/Лайтнинг. Атомарные свопы с другими блокчейнами доступны в KomodoDEX, Samourai Swaps, UnstoppableSwap.
«До введения против нас санкций OFAC Garantex взаимодействовала с правоохранительными органами США и ЕС напрямую. В комментариях к ситуации директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова тогда заявила, что платформа уже сталкивалась с ошибочной разметкой адресов со стороны аналитических компаний. А оценка таких объемов могла быть произведена по недостоверным данным.
Криптовалютные инвестфонды обещают потенциальным инвесторам высокую доходность за короткий срок. В лучшем случае пользователь не получает обещанный доход, а в худшем – мошенники просто собирают деньги у жертв, а затем исчезают. Кроме того, они пользуются тем, что новички не имеют достаточной осведомленности о криптовалютах и блокчейне, а также о возможных угрозах и способах защиты.
Так такие монеты и попадают к ни в чем не повинному юзеру, а его адрес оказывается в блэклисте. На текущий момент объем преступных средств в криптовалютах составляет свыше $15 млрд, по данным Chainalysis. Это менее 1% от общего числа связанных с незаконной деятельностью активов. В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что отмывание доходов от киберпреступлений с помощью биткоина является удобной и работающей моделью криминальных услуг.
Пользователи остаются ни с чем, а злоумышленники удаляют канал и создают новый. После того как ваше обращение будет подтверждено, баланс биткоинов в вашем кошельке Aifory обновится, и вы будете готовы к обмену. P2P (Peer-to-Peer) обмен предполагает прямую торговлю между пользователями. Вы находите человека, который хочет купить или продать криптовалюту, и заключаете сделку напрямую через платформу. Следующий совет может выглядеть банально, но он — весьма действенный.
No Comments »